Отчет совета директоров общества

Скачать 1.12 Mb.

Название	Отчет совета директоров общества
страница	1/12
Тип	Отчет

blankidoc.ru > Договоры > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

ОГЛАВЛЕНИЕ (полная форма)

№ п/п	Наименование раздела	стр.
I.	Общие сведения	3
1.1.	Сведения о создании общества	3
1.2.	Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности	3
1.3.	Отчет совета директоров общества	3
1.4.	Сведения о членах совета директоров общества	4
1.5.	Сведения о генеральном директоре общества	4
1.6.	Сведения о членах правления общества	5
1.7.	Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества по результатам отчетного года	5
1.8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	5
1.9.	Доходы от участия в других организациях	5
II.	Производственно-хозяйственная деятельность	5
2.1.	Взаимоотношения с нефтедобывающими предприятиями и компаниями при транспортировке нефти	5
2.2.	Эксплуатация магистральных нефтепроводов и резервуарных парков	5
2.3.	Эксплуатация механо-технологического оборудования, производство продукции машиностроения	5
2.4.	Виды и объем энергетических ресурсов, используемых обществом	6
2.5.	Электропотребление и состояние энергохозяйства	6
2.6.	Техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт	7
2.7.	Материально-техническое снабжение	13
2.8.	Развитие системы магистральных нефтепроводов	20
2.9.	Наука и техника	22
2.10.	Автоматика, телемеханика и АСУ	26
2.11.	Метрологическое обеспечение
2.12.	Внешнеэкономическая деятельность
2.13.	Управление персоналом
2.13.1.	Кадры
2.13.2.	Социальная политика
2.13.3.	Труд и заработная плата
2.13.4.	Обучение персонала
2.14.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
2.14.1.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика и истца по искам о взыскании задолженности
2.14.2.	Состояние охраны труда
2.14.3.	Экологическая безопасность и рациональное природопользование
2.14.4.	Состояние охраны объектов магистральных нефтепроводов
2.14.5.	Страхование объектов магистральных нефтепроводов
2.15.	Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.16.	Экономика
2.17.	Оценка выполнения целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности.
2.18.	Финансовое положение
2.19.	Годовая бухгалтерская отчетность
	Приложение

I. Общие сведения
1.1. Сведения о создании общества

Закрытое акционерное общество «ОМЕГА», сокращенное наименование ЗАО «ОМЕГА» (далее - Общество) зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 15 октября 2009 года, свидетельство серия 77 № 01317443, за основным государственным регистрационным номером – 1097746627230.

Место нахождения общества: 119334, г. Москва, Ленинский проспект д. 32.

По состоянию на 31.12.2011г. филиалов и представительств Обществом создано не было.

1.2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности
Общество является организацией, которая производит и устанавливает охранные и контролирующие системы в сфере транспорта, на предприятиях химической, газовой и нефтяной промышленности.

Основными видами деятельности Общества в отчетном году являлись – выпуск оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, а так же оказание услуг заказчика-застройщика по инвестиционным проектам.

Перспективой развития является плановое оснащение продукцией Общества объектов ОАО «АК «Транснефть», работа с нефтяными компаниями ОАО НК «Роснефть», ОАО «Лукойл» и ОАО «ТНК-ВР», нефтехимической компанией ЗАО «СИБУР Холдинг» и компанией ОАО «Газпром».

Общество не включено в реестр субъектов естественных монополий.

Общество не включено в перечень хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 %.
1.3. Отчет совета директоров общества
Совет директоров общества определяет стратегию развития Общества, утверждает приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет контроль над финансово–хозяйственной деятельностью Общества.

Количество проведенных заседаний Совета директоров – 5.

Основные вопросы, которые рассматривались заседаниями Совета директоров:

Об участии ЗАО «ОМЕГА» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»;
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА»;
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционера ЗАО «ОМЕГА».
О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «ОМЕГА» за 2010 год.
О предварительном утверждении распределения прибыли ЗАО «ОМЕГА» за 2010 год.

О дивидендах по обыкновенным именным акциям ЗАО «ОМЕГА» за 2010 год.

О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ЗАО «ОМЕГА».
О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО «ОМЕГА».
О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» по итогам 2010 года.
Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «ОМЕГА».
Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ОМЕГА» в 2011 году.
Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «ОМЕГА».

1.4. Сведения о членах совета директоров общества

Члены совета директоров:	Занимаемая должность	Образование	Доля участия в уставном капитале
1	2	3	4
Дмитренок Олег Владимирович – Председатель совета директоров	Заместитель главного инженера по АСУ ОАО «МН «Дружба»	Высшее	нет
Зазирный Максим Владимирович	Директор ООО «ПетроЛайт»	Высшее	нет
Зазирный Дмитрий Владимирович	Генеральный директор ЗАО «ОМЕГА»	Высшее	нет
Банах Анна Анатольевна	Начальник управления методологии и внутреннего аудита ООО «Транснефть Финанс»	Высшее	нет
Силкин Владимир Александрович	Ведущий специалист отдела охраны службы безопасности	Высшее	нет

Годовым Общим собранием акционеров ЗАО «ОМЕГА» от 27.08.2011 (протокол б/н) избран следующий состав Совета директоров:

Члены совета директоров:	Занимаемая должность	Образование	Доля участия в уставном капитале
1	2	3	4
Глушко Сергей Иванович – Председатель совета директоров	Директор департамента информационных технологий в ОАО «АК «Транснефть»	Высшее	нет
Зазирный Максим Владимирович	Директор ООО «ПетроЛайт»	Высшее	нет
Зазирный Дмитрий Владимирович	Генеральный директор ЗАО «ОМЕГА»	Высшее	нет
Банах Анна Анатольевна	Начальник управления методологии и внутреннего аудита ООО «Транснефть Финанс»	Высшее	нет
Силкин Владимир Александрович	Ведущий специалист отдела охраны службы безопасности	Высшее	нет

1.5. Сведения о генеральном директоре общества
Генеральный директор - Зазирный Дмитрий Владимирович (27.04.1964 г.р.)

Образование – высшее (Московский Институт Нефти и Газа им. М. Губкина).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

с 2005 г. по 2007 г. – Первый заместитель генерального директора по производству центрального административно-управленческого аппарата ООО «Лукойл-Коми»;
с 2007 г. по 2010 г. – Советник по техническим вопросам ООО «ПетроЛайт»;
с 2010 г. – Генеральный директор ЗАО «ОМЕГА».

Дата избрания: 26.01.2010 г.
Доля участия в Уставном капитале Общества – 0%.
1.6. Сведения о членах правления общества
Создание коллегиального исполнительного органа (Правления) Уставом ЗАО «ОМЕГА» не предусмотрено.
1.7. Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, по результатам отчетного года
Вознаграждение членам Совета директоров, Генеральному директору Общества –связанное с участием в Совете директоров, за отчетный период не выплачивалось.
1.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Решений о выплате дивидендов в 2011 году Общим Собранием акционеров Общества не принималось.

1.9. Доходы от участия в других организациях
В отчетном периоде Общество не принимало участия в других организациях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

	Решением Совета директоров Федерации, Уставом ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – Общество), а также во исполнение Решения Совета...		Обращение председателя совета директоров и генерального директора к акционерам 3 Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет...
	1. отчет совета директоров о результатах развития общества в 2015... Отчет совета директоров о результатах развития общества в 2015 году по приоритетным направлениям его деятельности 18		Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества Информация о включении в перечень стратегических акционерных Обществ
	2 к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: При... Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее – Банк) разработано...		Годовой отчет Обращение Председателя Совета директоров к акционерам
	Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Региональная...		Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Уралкриомаш»... Закрытого акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод»
	Утверждено решением Совета директоров пао «асунефть» Место нахождения общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26, 4 этаж, помещение XXII, комната 67А		Распорядительные акты полномочных органов управления юридического... Заявление на открытие счета по установленной форме, подписанное руководителем и главным бухгалтером (при его наличии). При отсутствии...

Отчет совета директоров общества

ОГЛАВЛЕНИЕ (полная форма)

Похожие: