Утверждено решением Совета директоров ПАО «АСУнефть» Протокол № 11 от 15.12.2017
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» (ПАО «АСУнефть»).
(Место нахождения общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26, 4 этаж, помещение XXII, комната 67А)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» «17» января 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17 января 2018 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46а, офис 42-43, Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Нижневартовске.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «24» декабря 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00055-F, дата государственной регистрации: 15.09.2015.
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-00055-F, дата государственной регистрации: 15.09.2015.
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 17 января 2018 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АСУнефть» не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания заказным письмом.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» путем размещения дополнительных акций.
Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» в новой редакции.
Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».
Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».
Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».
Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».
О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) № 426/37937-17 от «17» ноября 2017 года.
О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) № 419/078-17 от «17» ноября 2017 года.
О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства с ПАО Сбербанк № П/346/8 от «24» ноября 2017 года.
О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства с ПАО Сбербанк № П/4017/8 от «24» ноября 2017 года.
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства заключенного с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) № 426/37937-17 от «17» ноября 2017 года.
О согласии на совершение Обществом крупной сделки – договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Инжиниринг» по Кредитному соглашению № 01411/МР от 07.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Инжиниринг» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7610 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Инжиниринг» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6544 от 27.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПО Телекор» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7552 от 19.05.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Кредитному соглашению № 01403/МР от 21.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Кредитному соглашению № 01404/МР от 24.06.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Кредитному соглашению № 0 1871/МР от 28.04.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Кредитному соглашению № 01993/МР от 27.07.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6542от 27.07.2016 г заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7609 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Телекор» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7611 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
Заключение о крупной сделке – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Инжиниринг» (Заемщик) по Кредитному соглашению № 01411/МР от 07.07.2016 г., заключенному между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Инжиниринг» (Принципал) по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7610 от 19.06.2017 г., заключенному между Принципалом и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Инжиниринг» (Принципал) по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6544 от 27.07.2016 г., заключенному между Принципалом и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПО Телекор» (Принципал) по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7552 от 19.05.2017 г., заключенному между Принципалом и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Заемщик) по Кредитному соглашению № 01403/МР от 21.07.2016 г., заключенному между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Заемщик) по Кредитному соглашению № 01404/МР от 24.06.2016 г., заключенному между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Заемщик) по Кредитному соглашению № 01871/МР от 28.04.2017 г., заключенному между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Заемщик) по Кредитному соглашению № 01993/МР от 27.07.2017 г., заключенному между Заемщиком и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6542 от 27.07.2016 г., заключенному между Принципалом и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7609 от 19.06.2017 г., заключенному между Принципалом и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Телекор» (Принципал) по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7611 от 19.06.2017 г., заключенному между Принципалом и Банком ВТБ (ПАО).
Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 426/37937-17 от «17» ноября 2017 года, заключенного между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель), в обеспечение исполнения ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) его обязательств по Соглашению о выдаче гарантий № 37937 от «20» сентября 2017г., заключенному между Принципалом и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).
Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) привилегированной акции ПАО «АСУнефть» и 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «АСУнефть», из мажоритарного пакета акций (100% от уставного капитала) (порядковый номер 05-07/АСУнефть/2017 от 05.07.2017).
Расчет стоимости чистых активов ПАО «АСУнефть» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «АСУнефть», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «АСУнефть», с указанием цены выкупа акций.
Устав Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» в новой редакции.
Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «АСУнефть», на котором принято решение об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».
Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСУнефть».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 28 декабря 2017 года в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресам:
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 20, телефон (3466) 49-14-90 доп. 111;
г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт. 4, пом. XXII, ком. 67А, телефон 8 (495) 648-94-90 доп. 10819.
К настоящему сообщению прилагается и является его неотъемлемой частью:
1. Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.
|
