13.2.3. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества регулируется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Мобильные ГТЭС», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 13.02.2007 № 1613пр/1), а также Уставом Общества.
В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Ревизионная комиссия:
подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализирует финансовое состояние Общества, выявляет резервы улучшения финансового состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;
организует и осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
осуществляет иные действия (мероприятия), связанные с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 23 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
С 16.06.2014 действовал следующий состав Ревизионной комиссии Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Мобильные ГТЭС» 16.06.2014 (протокол от 16.06.2014 № 1242):
АЛИМУРАДОВА Изумруд Алигаджиевна – Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»*.
ГУБСКИЙ Андрей Александрович – Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»*.
ФИЛИППОВА Ирина Александровна – Главный эксперт контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»*.
РОГАЧЕВ Кирилл Евгеньевич – Ведущий эксперт направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»*.
КОВАЛЕВА Елена Сергеевна – Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»*
_______________________
* Должности, занимаемые членами Ревизионной комиссии Общества, указаны на дату избрания
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Мобильные ГТЭС» от 25.06.2015 (протокол от 25.06.2015 № 1318) Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:
ШИШКИН Дмитрий Львович – Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»
АЛИМУРАДОВА Изумруд Алигаджиевна – Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»*.
ИВАШЕНКО Константин Михайлович – Начальник отдела экономики ДЗО Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»*.
КОВАЛЕВА Елена Сергеевна – Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»*.
КАЛУЖЕНОВ Сергей Владимирович - Заместитель начальника Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС».
_______________________
* Должности, занимаемые членами Ревизионной комиссии Общества, указаны на дату избрания
За отчетный период недостатков при осуществлении ОАО «Мобильные ГТЭС» финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией Общества не выявлено.
14.2.4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Размер выплаченного в течение 2015 года вознаграждения лицу, занимающему должность Генерального директора Общества, определялся в соответствии с трудовым договором, заключенным им с Обществом.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров 13.02.2007 (протокол от 13.02.2007 № 1613пр/1), по следующим критериям.
Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества рассчитывается исходя из минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – «Соглашение») на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.
В соответствии с п. 4.1 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» вознаграждений и компенсаций:
за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;
за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;
размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.
Размер вознаграждения (компенсации расходов) всех членов Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» в 2015 году составил 1 161,85 тыс. рублей.
|
