Обращение председателя совета директоров и генерального директора к акционерам 3
Скачать 1.49 Mb.
|
10. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВАВ 2015 году проведено 14 заседаний Совета директоров Общества, все они были проведены в заочной форме. В общей сложности, Совет директоров Общества в 2015 году рассмотрел и принял решение по 61 вопросам, относящимся к его компетенции. В числе прочих, Советом директоров Общества в 2015 году были рассмотрены следующие важные вопросы: об утверждении Порядка бизнес-планирования ОАО «Мобильные ГТЭС»; об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Мобильные ГТЭС»; об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год; о предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2014 год; о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2014 финансового года; о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2014 года; Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств; об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год; Об отмене «Положения о порядке управления долговой позицией ОАО «Мобильные ГТЭС»; Об утверждении бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год и прогнозных показателей ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016-2019 годы; Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год; Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год; О разработке и утверждении комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности; О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС»; Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС»; об определении размера оплаты услуг Аудитора; об утверждении Плана закупок ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016 год; Об определении приоритетным направлением деятельности ОАО «Мобильные ГТЭС» обеспечение бесперебойной работы энергоустановок, размещенных в Крымском федеральном округе в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с прекращением поставок электроэнергии из энергосистемы Украины и введением режима веерного отключения потребителей электрической энергии в период действия режима «Чрезвычайной ситуации техногенного характера», введенных распоряжением Главы Республики Крым от 22.11.2015 № 454 и распоряжением губернатора г. Севастополя от 22.11.2015 № 226. Об утверждении лимита привлечения ОАО «Мобильные ГТЭС» кредитов и/или овердрафтов на 2015-2016 год; Об утверждении бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016 год и прогнозных показателей ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2017-2020 годы, включая Программу управления эффективностью деятельности ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016-2020 годы. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС». 11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ13.1. Антикоррупционная политика ОАО «Мобильные ГТЭС». В 2015 г. решением Совета директоров утверждена Антикоррупционная политика ОАО «Мобильные ГТЭС» (протокол от 01.09.2015 г. № 142). Становление Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС» началось в 2011 году с издания Приказа ОАО «Мобильные ГТЭС» от 08.06.2011 № 333 «Об организации и проведении антикоррупционных мероприятий в ОАО «Мобильные ГТЭС». В 2010-2011 гг. были проведены мероприятия в области совершенствования правового регулирования антикоррупционной деятельности Общества: разработан ряд организационно-распорядительных документов в области противодействия коррупции; создана система по проведению антикоррупционной экспертизы документов и антикоррупционному мониторингу; проведены мероприятия по правовому информированию и взаимодействию с юридическими и физическими лицами (контрагентами) (создан интерактивный канал взаимодействия с заявителями посредствам «горячей линии» (интернет-сайт, «телефон доверия»); начата работа по профилактике коррупции, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников Общества. Проведение указанных мероприятий и разработка соответствующих организационно-распорядительных документов в области противодействия коррупции привели к необходимости создания единого документа – Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС», которая определила ключевые принципы деятельности Общества, направленные на предотвращение коррупции, соблюдение норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации и передового международного опыта. Антикоррупционная политика сформирована на основе международно-правовых стандартов, Конституции Российской Федерации, поручений Президента и Правительства Российской Федерации (в том числе решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21.11.2011, 28.11.2011, поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 05.03.2012 № ВП-П24-1269, решения заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 10.07.2012 № А60-26-8), Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политике ОАО «ФСК ЕЭС» (утверждена решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 24.08.2012) и заключается в разработке и осуществлении разносторонних и последовательных мер по устранению (минимизации) причин и условий, способствующих и питающих коррупционные проявления в разных сферах деятельности ОАО «Мобильные ГТЭС». Принципы Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС». Основными принципами Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС» являются: – принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими сотрудниками, членами органов управления, работниками и иными лицами; – принцип минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям. Реализация принципа осуществляется путем проверки наличия у контрагентов Общества собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции; – принцип миссии высшего руководства. Генеральный директор и высшие руководящие работники Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением. – приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией; – недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности определенной группы работников Общества, совершивших коррупционные проявления; – недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах антикоррупционной политики; – мониторинг и контроль. Общество осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их. 11.2. Антикоррупционные мероприятия, проводимые в ОАО «Мобильные ГТЭС» в 2015 году. Во исполнение требований Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС» проведен комплекс мероприятий по обеспечению антикоррупционного контроля на предварительном, текущем и последующем этапах закупочной деятельности по конкурентным и неконкурентным закупочным процедурам. В целях повышения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мобильные ГТЭС», недопущения конфликта интересов и фактов аффилированности, Приказом от 16.12.2014 г. № 1578 «Об утверждении обновленного Регламента организации работы c информацией о цепочке собственников участников закупки (потенциальных контрагентов) и контрагентов ОАО «Мобильные ГТЭС», утвержден новый Регламент организации работы c информацией о цепочке собственников участников закупки (потенциальных контрагентов) и контрагентов ОАО «Мобильные ГТЭС». В процессе преддоговорной работы осуществляется контроль включения в проекты договоров антикоррупционных оговорок. В отчетный период обеспечена непрерывная работа «телефона доверия». Во взаимодействии с пресс-секретарем на официальном сайте Общества постоянно актуализируется раздел «Антикоррупционная политика». Со всеми вновь принятыми на работу в Общество работниками проводится вводный инструктаж по положениям действующей Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС» и связанных с ней документов. Кроме того, организован и проводится выборочный опрос работников Общества на предмет принципов и требований Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС». По результатам проведённой работы за отчетный период:
11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВПолное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции». Сокращенное наименование: ОАО «Мобильные ГТЭС». Место нахождения: Российская Федерация, 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4 Б. Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4 Б. Телефон: +7 (495) 782-39-60 Факс: +7 (495) 782-39-61 / 63 E-mail: info@mobilegtes.ru Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:http://www.mobilegtes.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9251 Регистратор ОАО «Мобильные ГТЭС» В соответствии с Протоколом Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» от 01.10.2014 № 128 в качестве регистратора ОАО «Мобильные ГТЭС» утверждено АО «СТАТУС». Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС» Лицензия: Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 Телефон: (495) 974-83-45, 974-83-50 Факс: (495) 678-71-10 E-mail: office@rostatus.ru Корпоративный сайт: www.rostatus.ru  |
Похожие:
 | Обращение Председателя Совета директоров к акционерам | | Перечень договоров, одобренных ОАО «жтк», заключенных в соответствии с Положением о договорной работе в ОАО «жтк» |
 | Висхаги в лице Временно исполняющего обязанности Генерального директора Денисова Романа Вячеславовича, действующего на основании... | | С членом совета директоров афк «Система», президентом благотворительного фонда «Система», заместителем председателя Попечительского... |
| Основные принципы проведения выборов Председателя совета студентов и аспирантов юридического факультета Саратовского государственного... | | Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества по результатам... |
| «О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых... | | Федерации, Уставом ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – Общество), а также во исполнение Решения Совета... |
| Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ао «сврц», утвержденного... | | Краснодарского края «Омега» (нао «Центр «Омега»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора нао «Центр «Омега»... |