Приложение № 4
АНКЕТА КЛИЕНТА - РЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
|
Полное официальное наименование с указанием организационно правовой формы (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке):
|
|
Сокращенное официальное наименование (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке):
|
|
ОГРН:
|
|
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:
|
:
|
Наименование органа, осуществившего регистрацию:
|
|
Место регистрации:
|
|
Заполняется в случае если юридическое лицо, являющееся резидентом РФ зарегистрировано до 01.07.2002, а также в случае, если юридическое лицо является нерезидентом РФ
|
Номер государственной регистрации:
|
|
Дата государственной регистрации:
|
|
Наименование органа, осуществившего регистрацию:
|
|
Место регистрации:
|
|
Место нахождения (адрес регистрации):
|
|
Почтовый адрес:
|
|
Телефон:
|
Факс:
|
E-mail:
|
ИНН
|
|
КПП:
|
|
Коды форм государственного статистического наблюдения
|
|
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени клиента:
Ф.И.О.
|
|
должность:
|
|
гражданство:
|
|
место рождения:
|
|
дата рождения:
|
|
Место жительства (регистрации)
|
|
Место пребывания
|
|
ИНН (при наличии)
|
|
Данные миграционной карты, иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
|
|
Образец подписи
Оттиск печати
|
|
Иные сведения
1.
|
Структура органов управления юридического лица и их полномочия
|
|
2.
|
Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеющих возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)
|
|
3.
|
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества.
|
|
4.
|
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
|
|
5.
|
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности
|
|
Способ обмена сообщениями: ¨заказным письмом ¨лично ¨факс ¨e-mail
Сведения о наличии (отсутствии) у клиента уполномоченного представителя:
1.Уполномоченный представитель отсутствует ¨
2.У клиента имеется уполномоченный представитель* ¨
Тип уполномоченного представителя:
1. Физическое лицо, в том числе предприниматель без образования юридического лица ¨
(данные представителя клиента указываются в приложении № 7)
2.Юридическое лицо ¨
(данные представителя клиента указываются в приложении № 8)
Дата заполнения анкеты «_______»__________________20____ г.
*При наличии у клиента уполномоченного представителя в обязательном порядке к анкете прилагается оригинал Доверенности или нотариально заверенная копия Доверенности, выданной клиентом уполномоченному представителю.
Приложение № 8
Сведения об уполномоченном представителе – юридическом лице
Полное официальное наименование с указанием организационно правовой формы (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке):
|
|
Сокращенное официальное наименование (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке):
|
|
ОГРН:
|
|
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:
|
:
|
Наименование органа, осуществившего регистрацию:
|
|
Место регистрации:
|
|
Заполняется в случае если юридическое лицо, являющееся резидентом РФ зарегистрировано до 01.07.2002, а также в случае, если юридическое лицо является нерезидентом РФ
|
Номер государственной регистрации:
|
|
Дата государственной регистрации:
|
|
Наименование органа, осуществившего регистрацию:
|
|
Место регистрации:
|
|
Место нахождения (адрес регистрации):
|
|
Почтовый адрес:
|
|
Телефон:
|
Факс:
|
E-mail:
|
ИНН (либо код иностранной организации):
|
|
КПП:
|
|
Коды форм государственного статистического наблюдения
|
|
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
уполномоченного представителя клиента:
Ф.И.О.
|
|
должность:
|
|
гражданство:
|
|
место рождения:
|
|
дата рождения:
|
|
Место жительства (регистрации)
|
|
Место пребывания
|
|
ИНН (при наличии)
|
|
Данные миграционной карты, иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
|
|
Образец подписи
Оттиск печати
|
|
Иные сведения
1.
|
Структура органов управления юридического лица и их полномочия
|
|
2.
|
Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеющих возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)
|
|
3.
|
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества.
|
|
4.
|
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
|
|
5.
|
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности
|
|
Способ обмена сообщениями: ¨заказным письмом ¨лично ¨факс ¨e-mail
Дата заполнения анкеты «_______»__________________20____ г. |
