Анкета клиента резидента российской федерации (юридического лица)

Скачать 55.96 Kb.

Название	Анкета клиента резидента российской федерации (юридического лица)
Тип	Анкета

АНКЕТА КЛИЕНТА - РЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Полное официальное наименование с указанием организационно правовой формы (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке):
Сокращенное официальное наименование (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке):
Организационно-правовая форма
ОГРН:		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:		:
Наименование органа, осуществившего регистрацию:		Место регистрации:
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию
Заполняется в случае если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002
Номер государственной регистрации:		Дата государственной регистрации:
Наименование органа, осуществившего регистрацию:		Место регистрации:
Место нахождения (адрес регистрации):
Почтовый адрес:
Телефон:	Факс:		E-mail:
ИНН
КПП:
Коды форм государственного статистического наблюдения

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени клиента:

Ф.И.О.
должность:			гражданство:
место рождения:			дата рождения:
Место жительства (регистрации)
Место пребывания
ИНН (при наличии)
Данные миграционной карты, иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Образец подписи Оттиск печати

Иные сведения

1.	Состав и структура органов управления юридического лица и их полномочия
2.	Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеющих возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)
3.	Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества.
4.	Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
5.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности
6.	Цели установления и предполагаемом характере деловых отношений юридического лица с Организацией
7.	Цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица
8.	Финансовое положение юридического лица
9.	Деловая репутации юридического лица

Способ обмена сообщениями: ¨заказным письмом ¨лично ¨факс ¨e-mail

Сведения о наличии (отсутствии) у клиента уполномоченного представителя:

1.Уполномоченный представитель отсутствует ¨

2.У клиента имеется уполномоченный представитель* ¨

*Тип уполномоченного представителя:

1. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель ¨

(данные представителя клиента указываются в приложении № 8 или № 10)

2.Юридическое лицо ¨ (данные представителя клиента указываются в приложении № 9)

Сведения о выгодоприобретателе*

1.Выгодоприобретатель отсутствует ¨

2.У клиента имеется выгодоприобретатель* ¨

*(данные выгодоприобретателя указываются в приложении № 14 или приложении 15)

Сведения о бенефициарном владельце клиента* ¨

* (данные бенефициарного владельца указываются в приложении № 12)

Единоличный исполнительный орган клиента признан бенефициарным владельцем* ¨

* Указать причину невозможности выявления бенефициарного владельца _________________________________________________________________________________

Дата заполнения анкеты «_______»__________________200____ г.

Данные документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий	Дата; номер документа
Образец подписи клиента или его уполномоченного представителя

Похожие:

	Анкета клиента резидента российской федерации (юридического лица) Полное официальное наименование с указанием организационно правовой формы (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком...		К регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке... Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...
	Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения... Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной... Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано
	Анкета клиента юридического лица* 1 Сведения Клиента Полное наименование... Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения...		Анкета юридического лица резидента Российской Федерации Наименование/ фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)
	Анкета юридического лица. Если клиент присоединяется к «Условиям... Перечень документов для открытия и обслуживания счета /счета депо юридического лица – резидента		Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...
	Анкета клиента юридического лица Окпо (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)		Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на blankidoc.ru