ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых клиентами нерезидентами
для открытия счета в «АЛОР БАНК» (ОАО)
1.Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк следующие документы:
№п/п
|
Наименование документа
|
1.1.
|
Заявление на открытие счета на бланке Банка, подписанное руководителем юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности на представление интересов организации, и скрепленное печатью юридического лица либо печатью представительства (филиала) (при наличии).
|
1.2.
|
Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения о бенефициарном владельце по формам, установленным Банком, заполненные и подписанные руководителем юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия лица на предоставление интересов организации.
Бенефициарными владельцами являются лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 10 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации.
В случае отсутствия таких лиц, предоставляется соответствующее письменное подтверждение за подписью руководителя организации, заверенное печатью организации.
Сведения о бенефициарном владельце не предоставляют:
-международные организации, иностранные государства или административно-территориальными единицы иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью;
-эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
|
1.3.
|
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
|
1.4.
|
Структура собственности организации по форме Банка (раскрывается до физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 10 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации).
Информацию о структуре собственности не предоставляют:
- международные организации, иностранные государства или административно-территориальными единицы иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью;
–эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
|
1.5.
|
Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника:
копии учредительных документов (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица);
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (выписку/ копию выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо).
|
1.6.
|
Легализованную в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника.
|
1.7.
|
Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (руководителя организации) оформленная в соответствии с пунктом 1.5.
|
1.8.
|
Копия контракта, трудового договора с руководителем, оформленная в соответствии с пунктом 1.5. предоставляются только в случае отсутствия в Уставе организации и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единоличный исполнительный орган) юридического лица.
|
1.9.
|
Копии документов, подтверждающих полномочия лиц (кроме руководителя), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, оформленные в соответствии с п.1.5.
|
1.10.
|
Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с последующей легализацией посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).
Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.
Доверенность предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом, а лицом по доверенности.
|
1.11.
|
Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, представителя Клиента по доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк.
При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банке документ предоставляется в виде оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка.
При оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально, документ предоставляется в одном из следующих видов:
-оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка;
-копии, заверенной нотариально;
-копии, заверенной руководителем Клиента (с представлением оригинала для ознакомления);
-справки в свободной форме за подписью руководителя и с печатью Клиента (при условии указания в ней всех реквизитов документа и представления оригиналов для ознакомления).
Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.
Требование о предоставлении в Банк документов с надлежащим заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физических документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.
Иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию одного из следующих документов, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, заверенную нотариально или сотрудником Банка при
предъявлении подлинника:
действительный вид на жительство;
действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
миграционная карта и (или) виза;
иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
1.12.
|
Копия лицензии (разрешения), выданной юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа
|
1.13.
|
Копия документа, подписанного уполномоченным лицом Клиента, подтверждающего отсутствие у юридического лица печати, оформленная в соответствии с пунктом 1.5.
Предоставляется только в случае оформления Карточки с образцами подписей и оттиска печати без предоставления на ней образца оттиска печати.
|
1.14.
|
Копия документа, подписанного уполномоченным лицом Клиента, подтверждающего отсутствие у юридического лица печати, оформленная в соответствии с пунктом 1.5.
Предоставляется только в случае оформления Карточки с образцами подписей и оттиска печати без предоставления на ней образца оттиска печати.
|
1.15.
|
Документы/сведения о финансовом положении:
Для Клиентов, являющихся налогоплательщиками РФ:
Юридические лица, период деятельности которых составляет более трех месяцев с даты государственной регистрации (предоставляют информацию/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор Клиента):
-данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),
либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
-годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание, с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
-аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ/международным стандартам финансовой отчетности;
-выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за три месяца, предшествующих дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание;
-справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (период с даты оформления справки до даты предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание не должен превышать шесть месяцев);
-данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor`s», «Fitch-Ratings», «Moody`s Investors Service» и других) или национальных рейтинговых агентств..
Юридические лица, период деятельности которых составляет менее трех месяцев с даты государственной регистрации предоставляют сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах (на выбор Клиента):
-данные годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на отчетную дату, предшествующую дате предоставления в Банк документов при приеме на обслуживание; отчетность принимается Банком с отметкой, подтверждающей факт приема указанной отчетности налоговым органом или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
-годовая (либо квартальная) налоговая декларация по любому налогу с отметкой, подтверждающей факт приема декларации налоговым органом либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
-выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за период с даты государственной регистрации, но не менее чем за полный месяц.
- прогнозные финансовые показатели на 6 месяцев (по форме Приложения № 4 к Методике оценки финансового положения при приеме клиентов на обслуживание), следующих за датой оформления заявления об открытии счета.
-промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);
-справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
|
|
Для Клиентов, не являющихся налогоплательщиками РФ:
(предоставляются сведения/документы, указанные в одном или нескольких следующих пунктах на выбор Клиента):
-аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год;
-данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Ser-vice» и других) или национальных рейтинговых агентств;
-годовая (квартальная) бухгалтерская отчетность либо налоговая декларация по любому налогу за последний отчетный период в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации Клиента;
- сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату оформления заявления о приеме на обслуживание (данные сведения предоставляются в случае отсутствия у Клиента обязанности по предоставлению по месту его регистрации или деятельности бухгалтерской или налоговой отчетности и данных о его рейтинге).
|
1.16.
|
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) :
отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения
отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.
|
1.17.
|
Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка) по форме Приложения 1 к «Критериям отнесения клиентов «АЛОР БАНК» (ОАО) к категории иностранных налогоплательщиков и способам получения от них необходимой информации»
|
1.18.
|
Иные документы, по требованию Банка.
|
2. Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическому лицу – нерезиденту, имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня (кроме п.1.3 ) в Банк представляются следующие документы:
2.1.
|
Копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.
|
2.2.
|
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства) засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при предъявлении подлинника.
|
2.3.
|
Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, оформленная в соответствии с пунктом 1. 5.
|
2.4.
|
Копия документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения, оформленного в соответствии с пунктом 1.11.
|
2.5.
|
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.
|
3. Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте посольства и консульства, а также иные дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств предоставляют в Банк следующие документы:
3.1.
|
Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком, либо письмо, оформленное на бланке Клиента, подписанное Главой официального представительства или иным лицом, уполномоченным на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете на основании доверенности, скрепленное печатью, если она есть.
|
3.2.
|
Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствованна нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).
Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме Банка. Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением.
|
3.3.
|
Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованную: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при представлении подлинника (иной документ может быть представлен в Банк вместо копии Свидетельства в случаях, когда это определяется действиями территориальных налоговых органов, и от них на имя Банка получены соответствующие официальные разъяснения).
|
3.4.
|
Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) представляют копии документов, подтверждающие статус представительства, засвидетельствованные нотариально или Главой официального представительства/уполномоченным сотрудником (предоставление в Банк подлинника документа не требуется).
Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.
|
3.5.
|
Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные: нотариально; Главой официального представительства/ уполномоченным сотрудником (при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинников документов.
Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами
|
3.6.
|
Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.
Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык. Иностранные граждане помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты, заверенные нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинников.
|
3.7.
|
В случае если, открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в Банк предоставляется доверенность, оформленная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).
Доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете не предоставляется, если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете производится непосредственно Главой официального представительства или лицом, исполняющим его обязанности. Если право на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете предоставляется Главой официального представительства иным лицам, то доверенность, на основании которой они действуют, подписывается Главой представительства или лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется печатью представительства. Такая доверенность в дополнительном нотариальном удостоверении не нуждается.
|
3.8.
|
Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя по форме, установленной Банком, подписанные со стороны Клиента Главой официального представительства либо уполномоченным на это лицом, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, скрепленные печатью, если она есть.
|
4.Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте международные организации предоставляют в Банк следующие документы:
4.1.
|
Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком, либо письмо, оформленное на бланке Клиента, подписанное руководителем международной организации или иным лицом, уполномоченным на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете на основании доверенности, скрепленное печатью, если она есть.
|
4.2.
|
Копию Международного договора, устава или иного аналогичного документа, подтверждающего правовой статус международной организации, засвидетельствованную нотариально или руководителем/уполномоченным сотрудником международной организации (предоставление в Банк подлинника документа не требуется).
Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами
|
4.3.
|
Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельствованна нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность).
Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения Клиента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений Клиента, и их возможное сочетание устанавливаются Клиентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме Банка. Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента в соответствии с указанным заявлением.
|
4.4.
|
Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе засвидетельствованную налоговым органом либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником при предоставлении в Банк подлинника. Вместо копии Свидетельства в Банк может быть предоставлен иной документ в случаях, когда это определяется действиями территориальных налоговых органов, и от них в адрес Банка получены соответствующие разъяснения
|
4.5.
|
Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные: нотариально; руководителем /уполномоченным сотрудником международной организации, при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику сотрудником Банка.
Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.
|
4.6.
|
Копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, оформленную в соответствии с пунктом 1.5.
|
4.7.
|
Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.
Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.
Иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты, заверенные нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинников.
|
4.8
|
В случае если, открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в Банк предоставляется доверенность, оформленная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).
Доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете не предоставляется, если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете производится непосредственно руководителем международной организации.
|
4.9.
|
Анкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя по форме, установленной Банком, подписанные со стороны Клиента руководителем международной организации либо иным лицом, уполномоченным на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, скрепленные печатью, если она есть.
|
4.10.
|
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, помимо документов, указанных в пунктах 4.1 – 4.9 в Банк представляются следующие документы:
- копия Положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, оформленные в соответствии с пунктом 1.5.
|
5. Для открытия счета по депозиту в Банк предоставляются следующие документы:
5.1.
|
Документы, указанные в пункте 1 (кроме пунктов 1.1, 1.7-1.8, 1.14, 1.15);
|
5.2.
|
Для открытия счета по депозиту обособленным подразделением (филиалом) юридического лица дополнительно представляются документы, указанные в пункте 2;
|
5.3.
|
Договор счета по депозиту заключается на индивидуальной основе.
|
Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Клиента несет Клиент.
* * *
Легализация документов не требуется для стран:
участниц Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
участниц Конвенции о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Копия документа, засвидетельствованная Клиентом, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; оттиск печати (при ее отсутствии – штампа).
Если Клиенту уже открыт какой–либо счет в подразделении Банка, или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые Клиентом ранее в данное подразделение Банка для открытия счета (кроме Заявления на открытие счета, Договора банковского счета), по каждому следующему счету не предоставляются за исключением их предоставления в случае изменений указанных в них сведений.
Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати при открытии второго и последующих счетов Клиента в Банке также может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам.
При необходимости Банк может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытия второго (и более) счета (ов) Клиенту, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений Банка. |
