Образец заполнения анкеты
клиента – кредитной организации (филиал)
АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сведения об организации:
Полное наименование
|
Филиал «Северный» Коммерческого банка «МетроБанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
|
Сокращенное наименование (если имеется)
|
Ф-л «Северный» КБ «МетроБанк» (ООО)
|
Наименование на иностранном языке (если имеется)
|
нет
|
Организационно правовая форма
|
Общество с ограниченной ответственностью
|
Адрес местонахождения (юридический адрес)
|
129556, г.Москва, ул.Молодежная, д.34
|
Почтовый адрес
|
129556, г.Москва, ул.Молодежная, д.34
|
Номер контактного телефона и факса
|
8 (905) 452 45 66
|
Адрес электронной почты (при наличии)
|
metro@bank.ru
|
Наименование регистрирующего органа
|
МИФНС № 46 по г.Москве
|
Дата государственной регистрации
|
30.02.1998
|
ИНН (для резидента)
|
7736782002
|
Место государственной регистрации
|
г.Москва
|
ИНН или КИО (для нерезидента)
|
|
Государственный регистрационный номер
|
5683578146020
|
ОКПО
|
29059480
|
БИК
|
458934789
|
Величина зарегистрированного уставного капитала (руб.)
|
9 943 000 000 (девять миллиардов девятьсот сорок три миллиона) рублей
|
Величина оплаченного уставного капитала (руб.)
|
9 943 000 000 (девять миллиардов девятьсот сорок три миллиона) рублей
|
Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
| -
Присутствует
| -
Отсутствует
|
Сведения оБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (структура и персональный состав (ФИО) органов управления юридического лица)
I.
Сведения об участниках, акционерах, учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе, сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)
|
Сведения о юридических лицах
|
Наименование
|
1.ЗАО «ДРК»
2.
|
Регистрационный номер (ОГРН)
|
1. 1468369728635
2.
|
Место нахождения
|
1. 109883, г.Москва, ул.Молодёжная, д.31
2.
|
Доля в Уставном капитале (%)
|
1. 70%
2.
|
Сведения о физических лицах
|
Ф.И.О.
|
1. Резвяков Николай Сергеевич
2.
|
Место жительства (регистрации)
|
1. 146793, Московская область, г.Краснознаменск, ул.Пакровская, д.3, кв.29
2.
|
Дата и место рождения
|
1. 09.07.1960, г.Краснознаменс
2.
|
Место пребывания
|
1. 146793, Московская область, г.Краснознаменск, ул.Пакровская, д.3, кв.29
2.
|
Паспортные данные
|
Номер документа
|
1.46 08 № 568949
2.
|
Дата
|
1. 25.09.1998
2.
|
Кем выдан
|
1.Отделением УФМС России по Московской области в городе Краснознаменске
к/п 521-987
2.
|
Доля в Уставном капитале (%)
|
1. 30%
2.
|
II.
Сведения об органах управления юридического лица
|
Структура органов управления (Совет директоров, наблюдательный совет, Правление)
|
Общее собрание акционеров банка,
Совет директоров банка,
Правление банка
|
|
|
Адрес местонахождения органов управления
|
|
Сведения о физических лицах, входящих в состав вышеуказанных органов
|
Наименование должности
|
1.
2.
|
Ф.И.О.
|
1.
2.
|
Дата и место рождения
|
1.
2.
|
Место жительства (регистрации)
|
1.
2.
|
Место пребывания
|
1.
2.
|
Паспортные данные
|
Номер документа
|
1.
2.
|
Дата
|
1.
2.
|
Кем выдан
|
1.
2.
|
III.
Сведения о единоличном исполнительном органе
|
Директор /Генеральный директор/Председатель Правления (Ф.И.О.)
|
1. Управляющий Соколов Евгений Владимирович
2.
|
Паспортные данные
|
Номер
|
1. 45 56 № 096520
2.
|
Дата выдачи
|
1.04.09.2001
2.
|
Кем выдан
|
1. ОВД «Нагатино-Садовники» города Москвы к/п 332-255
2.
|
Контактный телефон
|
1.8 (903) 986 00 54
2.
|
Главный бухгалтер/Финансовый директор. Ф.И.О.
|
1. Морозова Анастасия Николаевна
2.
|
Паспортные данные
|
Номер
|
1.45 09 № 874593
2.
|
Дата выдачи
|
1. 04.12.2007
2.
|
Кем выдан
|
1. 2 ГОМ города Орехово-Зуево Московской области к/п 513-083
2.
|
Контактный телефон
|
1. 8 (926) 457 29 00
2.
|
|
Сведения о деятельности:
|
|
Основные виды деятельности
|
Прочее денежное посредничество.
|
Коды Госкомстата
|
ОКПО 98782387, ОКОГУ 09230, ОКАТО 98348712000, ОКВЭД 65.12, ОКФС 34, ОКОПФ 47, ОКТМО 45870900
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
|
|
- вид, номер, дата выдачи лицензии
|
1. Лицензия на осуществление банковских операций № 2063, от 05.04.2005
2.
|
- кем выдана
|
1. Центральным банком Российской Федерации
2.
|
- срок действия
|
1. бессрочно
2.
|
- перечень видов лицензируемой деятельности
|
1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов физических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах и т.д.
2.
|
|
Сведения об обособленных подразделениях (филиалы, представительства и т.п.)
|
|
«Петербургский» филиал ООО «МетроБанк»
«Самарский» филиал ООО «МетроБанк»
«Новосибирский» филиал ООО «МетроБанк»
|
|
Подлинность сведений подтверждаюПодписьМ.П.  |
