Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700024560
|
1.5. ИНН эмитента
|
7736046991
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
02306В
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.absolutbank.ru/banktoday/information/messages.shtml
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
|
2. Содержание сообщения
|
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров.
Итоги голосования по 4 вопросу «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих учет рисков материальной мотивации в системе оплаты труда Банка»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 5 вопросу «Об утверждении Положения о Комитете Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 2.0.»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 7 вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 8 вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по 9 вопросу ««Об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг Банка (Программы биржевых облигаций)»:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу:
Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения следующие документы:
Порядок оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), принимающих риски. Версия 1.0.
Порядок оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками. Версия 1.0.
Порядок установления фиксированного вознаграждения членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 1.0.
Порядок предоставления гарантий и компенсаций членам Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 1.0.
Положение о премировании работников АКБ «Абсолют Банка» (ПАО). Версия 6.0.
Порядок оценки деятельности и премирования членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 3.0.
Порядок оценки деятельности и премирования работников Службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 1.0.
Считать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие документы:
Положение о премировании работников АКБ «Абсолют Банка» (ОАО). Версия 5.0, утвержденное решением Совета Директоров от 30.12.2013 года, Протокол № 418;
Порядок оценки деятельности и премирования членов Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). Версия 2.0, утвержденный решением Советом Директоров от 19.03.2014, Протокол № 424.
По пятому вопросу:
Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о Комитете Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Версия 2.0.
Считать утратившим действие с даты принятия настоящего решения Положение о Комитете Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) по кадрам и вознаграждениям, утвержденное решение Совета Директоров от 22.09.2006, Протокол № 238.
По седьмому вопросу:
Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров».
Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению.
По восьмому вопросу:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка (далее – Собрание) на 23 ноября 2015 года.
Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.
Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18-00 МСК 23 ноября 2015 года.
Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09 октября 2015 года.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
Об утверждении условий Договора с членом Совета Директоров Шамиловым А.А.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: в срок не позднее 22 октября 2015 года лицам, имеющим право на участие в Собрании, направляются заказными письмами сообщения о проведении Собрания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
Определить перечень предоставляемых акционерам материалов:
Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
Договор с членом Совета Директоров Шамиловым А.А.;
Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров Банка.
Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов Собрания для ознакомления: материалы Собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления акционеров начиная с 22 октября 2015 года на сайте Банка: www.absolutbank.ru. С материалами Собрания в полном объеме акционеры смогут ознакомиться в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18 в рабочие дни с 9.00 МСК до 18.00 МСК.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению.
По девятому вопросу:
Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) – биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» сентября 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» сентября 2015 г., Протокол № 450.
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|
|
|
А.В. Дегтярев
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
3.2. Дата “
|
10
|
”
|
сентября
|
20
|
15
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
| |
