Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента”
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Акционерный коммерческий банк
«Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700024560
|
1.5. ИНН эмитента
|
7736046991
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
02306В
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.absolut-bank.ru/banktoday/information/messages.shtml
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Кей-Би-Си Банк Н.В.
Место нахождения: Бельгия, Брюссель, 1080, Хавенлаан 2
ИНН: КИО 23043
ОГРН: номер государственной регистрации в Бельгии 0462.920.226
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Одобрить Годовой отчет за 2012 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.
2. Утвердить за 2012 год прибыль по данным бухгалтерского учета в сумме 1 997 053 108, 49 руб.
Распределение прибыли Банка осуществить в следующем порядке: выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд не производить.
Всю сумму прибыли оставить как нераспределенную.
3. Определить количественный состав Совета Директоров Банка в количестве 7 человек.
4. Избрать Совет Директоров Банка в следующем составе:
Марко Вольч
Дирк С.М. Мампай
Ги Либо
Френки Кирил Депикере
Ронни Реми Алоис Дельшамбре
Светаков Александр Александрович
Сидоров Николай Владимирович
5. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
Харитонов Сергей Владимирович, вознаграждение в размере рублевого эквивалента 1000 долларов США ежегодно, рассчитывается по курсу 30 рублей за 1 доллар США;
Абросимова Лилия Владимировна, будет осуществлять обязанности члена Ревизионной комиссии безвозмездно;
Любичева Екатерина Сергеевна, будет осуществлять обязанности члена Ревизионной комиссии безвозмездно.
6. Избрать аудитором на 2013 г. закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) - в качестве аудитора Банка, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Одобрить ранее совершенные сделки, заключенные между Банком и акционером Банка «Кей-Би-Си Банк НВ» согласно Приложению 1 (в соответствии с Договором купли-продажи акций АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), заключённым 19 декабря 2012 года), а именно:
сделки, по которым «Кей-Би-Си Банк НВ» предоставлял Банку денежные средства в кредит, а Банк должен вернуть «Кей-Би-Си Банк НВ» полученные денежные средства и уплатить проценты по кредиту.
сделки, совершенные в рамках 2002 Master agreement от 3 сентября 2010 г.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24 мая 2013 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №1 единственного акционера Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) от 24 мая 2013 г.
|
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
|
|
|
Н.В. Сидоров
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Дата “
|
24
|
”
|
мая
|
20
|
13
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
