Юридического лица, не являющегося кредитной организацией

Скачать 339.87 Kb.

Название	Юридического лица, не являющегося кредитной организацией
страница	1/4
Тип	Анкета

blankidoc.ru > Договоры > Анкета

1 2 3 4

Приложение к Анкете (досье) клиента.

АНКЕТА - ОПРОСНИК

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Уважаемые дамы и господа, АО «ОРБАНК» является субъектом исполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с положением Закона № 115-ФЗ клиенты обязаны представлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Все поля и формы, предусмотренные настоящей Анкетой, являются обязательными для заполнения. В случае объективного отсутствия данных, соответствующее поле заполняется словом «Нет» или ставиться прочерк.

Полученная информация будет рассматриваться АО «ОРБАНК» при установлении договорных отношений или последующем нормативном обновлении полученных сведений о клиенте, представителях клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. В случае принятия АО «ОРБАНК» решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), полученные от заявителя документы возврату не подлежат.

I Общая информация о юридическом лице.

1. Сведения об организации.

1.	Полное наименование юридического лица:
2.	Сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется):
3.	Организационно-правовая форма:
4.	ИНН (КИО для нерезидента):
5.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
6.	Дата присвоения ОГРН:
7.	Наименование регистрирующего органа и место регистрации (присвоения ОГРН):
8.	Государственный регистрационный номер (до 01.07.2002 г.):
9.	Дата государственной регистрации:
10.	Наименование регистрирующего органа и место государственной регистрации:
11.	Адрес места нахождения (места государственной регистрации):
12.	Адрес фактического нахождения (фактический адрес):
13.	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (если имеется):
14.	Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:
15.	Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:
16.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, ОКОГУ):

2. Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (отметьте нужные варианты):

постоянно действующий орган управления;

иной орган (Правление, дирекция или др.;

иные лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (укажите эти лица – Ф.И.О., должность):________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

фактически присутствуют (отметьте один из вариантов):
 по месту нахождения юридического лица, определяемому местом его государственной регистрации (в соответствии с пунктом 11 Сведений об организации);
 по адресу своего фактического нахождения (фактический адрес), отличному от места нахождения юридического лица (в соответствии с пунктом 12 Сведений об организации).

3. Укажите наличие арендованных или собственных офисных, складских и производственных помещений.

№ п/п	Адрес, по которому находится арендованное или собственное помещение	Вид помещения	Площадь	Арендодатель, дата и номер договора аренды
1	2	3	4	5
1.
2.
3.

4. Сведения об акционерах, участниках, пайщиках, владеющих 5 и более процентов акций (долей) участия в организации.

№ п/п	Наименование акционера, участника, пайщика	Доля в капитале предприятия (%)	Место нахождения (страна, город)	Виды деятельности	Форма собственности (частная, государственная, смешанная)
1	2	3	4	5	6
1.
2.
3.
4.
5.

5. Сведения о персональном составе органов управления организации.

№ п/п	Орган управления	Персональный состав органа управления
1	2	3
1.	Общее собрание
2.	Совет директоров (наблюдательный совет)
3.	Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент, др.)
4.	Правление (дирекция)
5.	Другие органы управления: ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

6. Имеет ли Ваша организация филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.

ДА

НЕТ

Если «ДА», то укажите их.

№ п/п	Наименование	Сведения о руководителе (Ф.И.О., должность)	Место нахождения (страна, город)	Основные виды деятельности	Обслуживающие банки
1	2	3	4	5	6
1.
2.

7. Является ли Ваша организация филиалом, дочерним или зависимым обществом?

ДА

НЕТ

Если «ДА», то назовите головную организацию.

Наименование	Сведения о руководителе (Ф.И.О., должность)	Место нахождения (страна, город)	Основные виды деятельности	Обслуживающие банки
1	2	3	4	5

8. Имеет ли Ваша организация лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций) и (или) являетесь членом саморегулируемой организации (СРО).

ДА

НЕТ

Если «ДА», то укажите сведения об имеющихся у Вашей организации лицензиях (разрешениях), свидетельствах о допуске к работам (далее–свидетельство СРО).

№ п/п	Вид и номер лицензии (разрешения), свидетельство СРО	На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана лицензия (разрешение), свидетельство СРО	Орган, выдавший лицензию (разрешения), свидетельство СРО	Дата выдачи лицензии (разрешения), свидетельства СРО	Срок действия лицензии (разрешения), свидетельства СРО
1	2	3	4	5	6
1.
2.
3.

1 2 3 4

Похожие:

	Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его		Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»
	Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» Анкета Клиента ООО «Единый Расчетный Центр» юридического лица не являющегося кредитной организацией		Анкета заявление на предоставление ипотечного кредита Заемщика / Поручителя, являющегося участником/акционером юридического лица с долей/числом акций в уставном капитале юридического...
	Анкета юридического лица по форме аа001 Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной...		Анкета юридического лица по форме аа001 Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной...
	Анкета юридического лица по форме аа001 Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной...		Не являющегося кредитной организацией Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе, наименование на иностранном языке
	Схема взаимодействия: Агент ОАО «Магна» Согласие на обработку персональных данных физического лица. Для юл: Согласие на обработку персональных данных на бланке Компании,...		Анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента... Банком, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности клиентов, их финансовом положении и деловой репутации

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на blankidoc.ru