Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов

1. Область применения и нормативные ссылки Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 Экономика, обучающихся по программе подготовки бакалавра. Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080100.62 ЭКОНОМИКА (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР") Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 543; Образовательной программой 080100.62 Экономика подготовки бакалавра. Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 Экономика 2. Цели освоения дисциплины Целью изучения дисциплины является получение и закрепление студентами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) коммерческого банка. Совокупность правовых, экономических и иных теоретических знаний и практических навыков в указанной области банковской деятельности необходимы для эффективной работы специалиста в кредитной организации. Целями освоения дисциплины является предоставление слушателям знаний по принципам организации службы финансового мониторинга, форм и методов ее взаимодействия с подразделениями банка, осуществляющими обслуживание клиентов, а также оформление и учет банковских операций. Предмет является дисциплиной по выбору, изучается студентами, обучающимися по специальности 080100.62 Экономика по программе подготовки бакалавров, и является одним из важных элементов в комплексе с такими предметами, как «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит». 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины В результате освоения дисциплины студент должен: Знать: Основные международные стандарты в области ПОД/ФТ, российское законодательство в области ПОД/ФТ, в том числе тенденции его развития, структуру кредитной организации и место в ней службы финансового мониторинга. Функции, приемы и методы работы банка, документооборот (внутренний и внешний), задачи учета и отчетности по рассматриваемому направлению, систему взаимоотношений банка с ЦБ РФ, Росфинмониторингом и регулирующими органами. Уметь: проводить идентификацию клиентов банка, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и подозрительные сделки, оформлять документацию, подтверждающую проведение обучения сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ, оказывать всестороннее содействие руководителю службы финансового мониторинга в процессе его повседневной деятельности. Обладать навыками: -анализа учредительных документов клиентов в целях проведения их идентификации; -экспертизы платежной и финансовой документации клиента в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок; -решения ситуационных примеров из практической деятельности кредитной организации. Основу дисциплины составляют: лекционные занятия и семинары – дискуссии, при проведении которых предусматривается обсуждение теоретических навыков и конкретных практических ситуаций, а также результатов выполненных в ходе семинаров работ. Изучение дисциплины имеет сложную структуру, в которой кроме лекций, значительное место занимают активные методы обучения: задачи, видеоматериалы, доклады, содоклады и выступления студентов. Тематика семинарских занятий в основном совпадает с тематикой лекционных занятий; последовательность и количество часов занятий указаны в соответствующей таблице. В ходе занятий студенты знакомятся с проблемой, проводят ее анализ, решают задачи. В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции Таблица 1. Компетенция Код по ФГОС/НИУ Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата) Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции Общекультурные компетенции (ОК) ОК-1 Формирует способность воспроизводить и обобщать накопленные знания по экономическим дисциплинам и использовать их с целью формирования логических размышлений по выбранной тематике Позволяет овладеть методикой постановки цели и выработкой путей ее достижения. Лекционные занятия Семинарские занятия, рассмот-рение конкретных ситуаций из практики работы коммерческого банка Контрольное тестирование ОК - 2 Способствует формированию логического мышления студента в части противодействия легализации (отмывания) доходов , и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в кредитных организациях Содействует пони-манию ответственности каждого работника банка при проведении работы по ПОД/ФТ, как в личностном плане, так и в масштабе кредитной организации и банковской системы страны. ОК-3 Вырабатывает способность понимать движущие силы и закономерности становления механизма ПОД/ФТ в мире и в России. ОК - 4 Способствует познанию процесса становления и развития работы по ПОД/ФТ как на мировом, так и на национальном (федеральном) уровне ОК - 5 Развивает способность анализировать правовую и нормативную базу по ПОД/ФТ и применять ее в повседневной деятельности отдела финансового мониторинга. ОК - 6 Содействует формированию умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную доказательную базу при взаимодействии с подразделениями кредитной организации по проблеме организации работы по ПОД/ФТ. ОК - 7 Подготавливает студента к эффективной работе с коллегами в целях ПОД/ФТ. ОК - 8 Вырабатывает мастерство по нахождению оптимальных путей решения возникающих проблем по ПОД/ФТ и формирует стремление к принятию на себя ответственности за принятые решения. ОК - 9 Содействует развитию навыков и стимулирует интерес к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства. ОК - 11 Дает представление о социальной значимости своей будущей профессии. ОК - 12 Формирует мнение об основах информационной безопасности при работе по ПОД/ФТ. ОК - 13 Закрепляет навык получения, хранения, переработки информации, в том числе и при работе с компьютером, как средством управления информацией, совершенствует умения по работе в глобальных компьютерных сетях. Профессиональные компетенции . Расчетно - экономическая деятельность Аналитическая и научно - исследовательская деятельность Организационно - управленческая деятельность ПК - 1 Развивает способность собирать документацию, характеризующую экономическую деятельность клиентов кредитной организации для работы по ПОД/ФТ. Лекционные занятия и просмотр видео документации Изучение конкретных примеров из банковской практики ПК- 2 Вырабатывает умения применять типовые методики работы по ПОД/ФТ и определять показатели, характеризующие деятельность клиентов и целесообразность отнесения отдельных операций к числу сомнительных и подозрительных. ПК-3 Подготавливает к участию в создании месячных и квартальных отчетов по ПОД/ФТ в соответствии с принятыми в кредитной организации стандартами и требованиями регулирующих и правоохранительных органов. ПК-5 Развивает способности выбирать оптимальные программные и информационные средства для обработки и передачи экономических данных в целях ПОД/ФТ, анализировать полученные данные и обосновывать полученные выводы. ПК-7 Вырабатывает навыки по анализу финансовой отчетности и иной информации клиентов кредитной организации и использованию полученных данных в целях ПОД/ФТ. ПК - 8 Развивает способности анализа данных отечественной и зарубежной статистики по ПОД/ФТ, умения выявлять изменения социально - экономических показателей и их влияние на деятельность клиентов кредитной организации и стремлению к совершению противоправных деяний. ПК - 10 Совершенствует навыки использования современных технических средств с целью выявления операций, клиентов, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. ПК -11 Вырабатывает умения руководства малой группой - отделом финансового мониторинга. Педагогическая деятельность ПК - 14 Подготавливает к проведению вводных, плановых и целевых инструктажей по ПОД/ФТ и использованию при их проведении учебно методических материалов. 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы Для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. Курс содержит методоло­гические и практические решения по основам функционирования службы финансового мониторинга в кредитной организации. Дисциплина представляет собой результат обобщения опыта российских и зарубежных банковских структур при построении и работе системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. После освоения курса студент овладевает навыками по идентификации клиентов банка и выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок, а также получает навыки в оказании содействия ответственному сотруднику банка в его повседневной деятельности. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит». Таблица 2. 5. Тематический план учебной дисциплины № Название раздела Всего часов Аудиторные часы Лекции Семинары Самостоятельная работа 1 РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма - задачи и перспективы. Международные стандарты финансового мониторинга. 14 1 2 11 2 Субъекты первичного финансового мониторинга. Порядок организации работы по ПОД/ФТ у профессиональных участниках рынка ценных бумаг, риэлтерских и страховых компаниях, и др. 10 3 2 5 3 Основы организации службы финансового мониторинга в банке. Права и обязанности ответственного сотрудника и специализированных работ-ников кредитной организации. 8 2 2 4 4 Порядок и основные правила проведения идентификации клиентов кредитной организации. 12 2 4 6 5 Порядок организации работы по хранению информации, и обучению сотрудников банка основам финансового мониторинга. 10 2 2 6 6 Типология факторов и случаев отказа от открытия счета клиенту и от проведения его операций. 10 1 2 7 7 Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган. 10 4 2 4 8 Классификация и порядок выявления подозрительных сделок клиентов. 12 4 2 6 9 Функции, организация работы и планирование деятельности службы внутреннего контроля российских банков по направлению финансового мониторинга. 8 2 0 6 10 Взаимодействие службы финансового мониторинга с регулирующими органами: Банком России и Росфинмониторингом. 10 1 2 7 11 Контрольное тестирование 4 0 0 4 108 22 20 66

Похожие:

	Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....		Основная образовательная программа основного общего образования мбоу... Мбоу сош №1 сл. Большая Мартыновка разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта...
	Основная образовательная программа основного общего образования мбоу... Мбоу сош №1 сл. Большая Мартыновка разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта...		Рабочая программа по литературе для 5 класса на 2015/2016 учебный год Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов
	Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного...		Приказ №45 от 31. 08. 2015 Основная образовательная программа основного... Канашского района Чувашской Республики разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта...
	Пояснительная записка образовательная программа (далее оп) разработана... Образовательная программа (далее – оп) разработана с учетом требований следующих нормативных документов		Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств... Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B" разработана в соответствии с требованиями
	Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) для 9... Рабочая программа в гбоу школе №469 Выборгского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями...		Программа основного общего образования по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов разработана на основе следующих нормативных документов