Скачать 64.2 Kb.
|
Приложение №18 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в ООО КБ «ПЛАТИНА» Перечень документов, представляемых для открытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации - нерезидента (респонденту)
1 Из приведенного перечня сведений (документов) о финансовом положении предоставляются один или несколько на выбор Клиента. По отдельному запросу Банка в дополнение к уже предоставленному документу Клиент обязан предоставить также дополнительные документы из указанного перечня. При наличии физических лиц – налогоплательщиков США, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 10 процентов в капитале, а для инвестиционных компаний - независимо от процента владения) клиентом – анкеты бенефициарных владельцев на таких лиц с обязательным указанием иностранного номера налогоплательщика (TIN). При выявлении признаков налогоплательщика США:
При выявлении налогоплательщика США:
___________________________________________________________________________________________________________________________ Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Все документы представляются Клиентом в Банк в оригинале, либо в виде копий, заверенных надлежащим образом. В соответствии с законодательством Российской Федерации надлежаще заверенными копиями документов признаются копии, заверенные: нотариусом либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий, или организацией, издавшей оригинал документа. Все документы, в том числе доверенности, изданные за границей и представляемые в Банк, должны быть легализованы (апостилированы) в посольстве (консульстве) РФ за границей в стране, где создано это юридическое лицо, за исключением доверенностей, которые могут быть легализованы в стране по месту их выдачи. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории государств-участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого в соответствии с требованиями Конвенции. Договор банковского счета представляется Клиентом в Банк в прошнурованном виде, скрепленном печатью и подписью единоличного исполнительного органа Клиента. С целью идентификации Клиента, Банк вправе дополнительно затребовать иные документы. При приеме на обслуживание в целях идентификации у клиента может быть получен любой из документов, перечисленный в пункте «Документы о финансовом положении Клиента». По отдельному запросу Банка в дополнение к уже предоставленному документу клиент обязан предоставить также дополнительные документы из указанного перечня. |
Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в ООО кб «платина» | Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в ООО кб «платина» | ||
Приложение 6 к Положению о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | Банковским Правилам открытия и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)депозитных счетов юридических лиц (некредитных... | ||
Приложение №1 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | ||
Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов” | Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов” | ||
Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов” | Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов |
Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |