Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях уис с использованием средств сотовых систем подвижной связи
Скачать 335.78 Kb.
|
 На правах рукописиНУЖДИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОСУЖДЕННЫМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВЫХ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ Специальность 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва - 2013 Работа выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики Федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (Академия ФСИН России)»
Защита состоится 11 декабря 2013 года в 14 часов на заседании совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 203.019.03 при федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» по адресу: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 12, зал диссертационного совета. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации. Автореферат разослан «___» ноября 2013 года. Ученый секретарь  диссертационного совета кандидат юридических наук, доцент А.А. Шишков ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается рост преступлений, связанных с хищением чужого имущества. По данным МВД России, в 2012 году зарегистрировано 1356,8 тыс. преступлений, причем почти половину из них (48,7%) составляет хищение чужого имущества1. Особенно быстрыми темпами (по отношению к иным преступлениям экономической направленности) прогрессирует мошенничество (в 2012 году - 128141)2. Оно стало настолько массовым, что каждый гражданин России находится в сфере обмана и мошенничества. Его мишенями являются материальное благополучие (имущество, деньги, собственность), здоровье (физическое и психическое), жизнь, сознание или внутренний мир, находящийся под давлением внушения, дезинформации и манипулирования. В последние годы наметилась тенденция к профессионализации данного вида деяний, совершению их с использованием высоких технологий, в частности с помощью средств сотовых систем подвижной связи. Появился новый вид криминальной деятельности, выражающийся в незаконном проникновении в сети мобильной связи в целях бесплатного получения услуг, хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно справочно-аналитическим материалам, в 2012 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 12308 мошенничеств с использованием средств мобильной связи3. При этом значительное количество таких преступных деяний совершают лица, отбывающие наказания в местах лишения свободы. В 2011 году установлено 196 осужденных, совершивших мошенничество с использованием средств мобильной связи, и выявлено 766 эпизодов преступной деятельности, в 2012 году, соответственно, 245 и 10001. Несмотря на запрет осужденным пользоваться мобильными телефонами в исправительных учреждениях, устройства сотовых систем подвижной связи доступны большинству лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы2. Их проносят родственники на свидания, сотрудники исправительного учреждения, адвокаты, в замаскированном виде пересылают в посылках, передачах, перебрасывают через основное заграждение. В 2012 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято 49270 единиц средств связи, их них 70,2% - при доставке3. Лица, совершающие мошенничества с использованием мобильных средств связи на территории исправительного учреждения, зачастую имеют преступный опыт, в курсе многих тактических приемов и комбинаций, которые применяются субъектами расследования при производстве следственных действий, имеют возможность тщательно спланировать преступление, скрыть следы, заставить других лиц взять вину на себя. Мошенничество, совершенное с использованием средств сотовых систем подвижной связи, характеризуется целым рядом специфических признаков (активное использование современных технических средств, изобретение новых способов криминальных действий, широкая география преступления и его последствий), объективно препятствующих процессу расследования. Перечисленные обстоятельства и определили актуальность темы диссертации. Степень научной разработанности темы исследования. За последние годы по вопросам, затрагивающим обозначенную проблематику, были защищены следующие диссертации: Богданов М.Н. Расследование мошенничества в сфере потребительского кредитования. – Псков, 2010; Горобченко С.В. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости. – Челябинск, 2009; Казинская С.Н. Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей. – М., 2011; Куринов Б.А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества. – М., 2006; Малыгина В.В. Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере. – Волгоград, 2008; Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты. – М., 2009; Розин А.Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства. – М., 2009. Анализ перечисленных исследований приводит к выводу, что указанные работы посвящены общим вопросам методики расследования мошенничества или подготовлены с учетом специфики определенных сфер деятельности (банковской, жилищной и т.д.). Что же касается расследования мошенничества, совершенного осужденными в местах лишения свободы с использованием средств сотовых систем подвижной связи, то оно не было предметом самостоятельного научного исследования. Объектом исследования, с одной стороны, является преступная деятельность, состоящая в совершении мошенничества осужденными в исправительных учреждениях с применением средств сотовой связи. С другой – процесс расследования указанных противоправных деяний, осуществляемый дознавателями, следователями органов внутренних дел и следователями Следственного комитета Российской Федерации. Предмет диссертации составляют закономерности преступной деятельности осужденных, совершающих мошенничества в исправительных учреждениях с применением средств сотовой связи, и закономерности построения рекомендаций по их расследованию. Целью диссертационного исследования является повышение эффективности расследования мошенничества, совершенного осужденными в местах лишения свободы с использованием средств сотовых систем подвижной связи. Достижение поставленной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач: - проанализировать способы совершения и сокрытия мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием мобильного телефона; - исследовать особенности обстановки совершения мошенничества, совершенного лицами, лишенными свободы, с применением средств сотовой связи, и свойств личности субъектов преступления; - сформировать криминалистическую характеристику обозначенных противоправных деяний; - определить особенности проверки сообщений о мошенничестве и возбуждения уголовного дела в исправительных учреждениях; - установить специфику использования специальных знаний в расследовании мошенничества, совершенного осужденными в местах лишения свободы с использованием средств сотовых систем подвижной связи; - изучить особенности получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также контроля и записи телефонных переговоров; - проанализировать специфику тактики допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, с использованием мобильного телефона; - определить направления взаимодействия следователя с оперативными подразделениями УИС при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием средств сотовой связи. Методологической основой диссертационного исследования является система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались следующие методы: системный (при анализе отдельных норм УПК РФ, определении содержания этапов деятельности дознавателя, следователя при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием мобильного телефона); исторический (при анализе трудов советских и российских ученых); логический (при изложении всего материала, формулировании выводов, предложений и рекомендаций); сравнительно-правовой (при анализе норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, нормативных правовых актов); метод системного анализа (при раскрытии способов совершения мошенничества осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи); статистический (в ходе осмысления статистических данных МВД России, ФСИН России, обсчета опроса практических работников, изучения материалов уголовных дел); информационно-аналитический (в процессе анализа и обобщения материалов периодической печати); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, приговоров судов, статистики, журнальных статей). Теоретическая и нормативная база исследования. Теоретическую базу исследования составляют научные труды по уголовному праву, правоохранительной деятельности, уголовному процессу, криминалистике, судебной экспертизе и оперативно-розыскной деятельности, других областей научного знания, в которых рассматривались вопросы, отражающие те или иные стороны объекта и предмета настоящего исследования. В процессе исследования автор опирался на основополагающие труды таких ученых, как: Н.П. Барабанов, Р.С. Белкин, B.C. Бурданова, И.Е. Быховский, В.В. Вандышев, А.Н. Васильев, Д.Н. Ветров, Л.Г. Видонов, A.И. Винберг, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаев, И.Ф. Герасимов, А.Ю. Головин, В.Н. Григорьев, В.И. Громов, Г.А. Густов, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, В.А. Жбанков, Н.В. Жогин, Б.Л. Зотов, И.И. Иванов, Н.Г. Кадников, Л.Л. Каневский, М.В. Кардашевская, А.Н. Колесниченко, В.И. Комиссаров, B.Е. Корноухов, Ю.Г. Корухов, И.Ф. Крылов, Э.Д. Куранова, A.M. Кустов, С.А. Кутякин, В.П. Лавров, A.M. Ларин, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, О.А. Малышева, Н.П. Майлис, С.П. Митричев, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, М.А. Петуховский, Н.И. Порубов, В.И. Рохлин, Н.А. Селиванов, Л.А. Сергеев, В.В. Степанов, В.Г. Танасевич, С.И. Тихенко, А.И. Ушатиков, А.Г. Филиппов, С.И. Цветков, О.В. Челышева, С.Н. Чурилов, Б.М. Шавер, А.С. Шаталов, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов, С.А. Ялышев, и других. Автор не оставил без внимания работы М.В. Адаменко, В.И. Андрианова, М.С. Букина, А.А.Инджиева, В.А. Козинкина, М.В. Ратынского, A.B. Соколова, в кото рых рассматриваются аспекты становления, построения и функционирования средств сотовых систем подвижной связи и специфика пользования перечнем услуг, предоставляемых операторами связи абонентам. Нормативную основу диссертации составляют Конституция Российской Федерации, постановления Конституционного Суда Российской Федерации, законы, федеральные законы Российской Федерации, постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний России (за период с 2007 по 2012 г.); результаты опроса 130 работников ФСИН России (из них 52 представлявших оперативные отделы, 14 – дежурную службу; 18 - отделы безопасности, 16 – начальники отрядов; 30 респондентов являлись начальниками (заместителями) исправительных учреждений); результаты опроса 125 сотрудников МВД России (из них 57 дознавателей, 68 следователей); результаты опроса 100 следователей Следственного комитета Российской Федерации. При подготовке диссертации использовались данные эмпирических исследований других ученых, а также собственное прогнозирование автора. В целях выяснения особенностей расследования мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи, по специально разработанной анкете было изучено 158 уголовных дел по преступлениям, совершенным осужденными в исправительных учреждениях Республики Мордовия, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Калужской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ярославской областей за период с 2007 по 2012 год. Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в диссертации впервые на монографическом уровне, комплексно рассматривается расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи. Приводится модель криминалистической характеристики рассматриваемого мошенничества, даются рекомендации по деятельности дознавателя, следователя на первоначальном и последующем этапах расследования. Акцентируется внимание на тактических приемах проведения следственных действий, взаимодействии дознавателя, следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и использовании ее данных в процессе расследования. Автор сформировал следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с применением средств мобильной связи. Кроме того, в исследовании содержатся рекомендации по проведению таких следственных действий, как допрос подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, получение информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами, контроль и запись телефонных переговоров, экспертизы. Проведенное исследование позволило обосновать, сформулировать и вынести на защиту следующие основные положения: 1. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы с использованием мобильного телефона, имеет специфику, которая обусловлена особенностями правового положения осужденных; свойств личности; места совершения преступления; обстановки совершения противоправного деяния, которая включает различное местонахождение преступника, потерпевшего, офиса регистрации sim-карты. 2. В структуру криминалистической характеристики мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи, входят данные о: подготовке к совершению преступления; способе совершения и сокрытия преступления; свойствах личности субъекта преступления; обстановке совершения преступления (месте и времени его совершения). 3. Типичными способами мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с помощью средств сотовых систем подвижной связи, являются: 1) отправление (передача) сообщения с просьбой пополнить лицевой счет телефона; 2) набор номера чужого сотового телефона с отключением связи до ее нового соединения; 3) розыгрыш мобильной лотереи; 4) передача информации на абонентский номер потерпевшего с целью введения в заблуждение о якобы совершенном его родственником преступлении. 4. Мошенничество с использованием мобильного телефона в местах лишения свободы совершают: а) лица, обладающие высокой степенью криминальной активности; б) лица, характеризующиеся неустойчивостью личностных свойств; в) лица, вовлеченные в преступление неблагоприятной ситуацией (случайные преступники). 5. Корреляции: личностные свойства субъекта преступления - характер подготовки, способ совершения и сокрытия преступ ления; средства совершения преступления; соуча стники преступления; свидетели - очевидцы и их позиция на следствии; потерпевший; предмет преступного посягательства, позволяют выдвинуть не только обоснованные версии, но и установить соучастников, дополнительные эпизоды преступной деятельности. 6. На первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовой связи, деятельность субъектов расследования направлена на разрешение двух групп следственных ситуаций. Первая: известно лицо, совершившее мошенничество, и достоверно установлен ха рактер противоправного деяния. Вторая: есть информация о мошенничестве, но неизвестно лицо (лица), его совершившее, соучастники. 7. Специфика тактики следственных действий при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с применением мобильной связи, состоит в том, что их участниками являются осужденные, а местом совершения преступления – режимная территория исправительного учреждения. В силу этого тактические приемы производства следственных действий необходимо разрабатывать на основе информации, получаемой в результате реализации оперативно-розыскных и режимных мероприятий. 8. Взаимодействие дознавателя, следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, должно осуществляться по следующим основным направлениям: а) выполнение оперативными подразделениями пору чений дознавателя, следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий; б) выполнение оперативными подразделениями поруче ний дознавателя, следователя о производстве следственных действий; в) оказание оперативными подразделениями содействия дознавателю, следователю при производстве процессуальных действий; г) принятие оперативными подразделениями розыскных и оперативно-розыскных мер по уголовному делу, которое находится в производстве у дознавателя, следователя, с целью установ ления лица, совершившего мошенничество с использованием средств сотовых систем подвижной связи; д) совместное планирование работы по расследованию преступлений; ж) взаимный обмен информацией. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в диссертации теоретические положения и рекомендации могут способствовать дальнейшему развитию раздела криминалистики, посвященного методике расследования мошенничества, а также совершенствованию тактики и технологии производства отдельных видов следственных действий по преступлениям, совершаемым осужденными на территории исправительного учреждения. |
Похожие:
 | Так как страховые мошенничества отличаются от других видов преступлений, их выявление и расследование также имеет специфические черты.... | | Так как страховые мошенничества отличаются от других видов преступлений, их выявление и расследование также имеет специфические черты.... |
| Проведение и организация судебных заседаний с использованием систем видеоконференц-связи могут осуществляться судом по понедельникам,... |  | ... |
| Профилактика профессиональной деформации сотрудников уис: Методическое пособие. – М.: Фсин россии, уфсин россии по Владимирской области,... | | «Об утверждении инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях» |
| Российской Федерации услуг связи с использованием радиоэлектронных средств в сетях связи стандарта lte и последующих его модификаций... | | Ас увд, использованием последних достижений вычислительной техники, более современными радиоэлектронными средствами управления воздушным... |
| Сотовая связь самая распространенная из всех видов мобильной связи, поэтому часто мобильным телефоном называют сотовый телефон, хотя... | |