Заседание закрыто: 17 ч. 00 мин. Повестка дня заседания: Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»
Скачать 3.69 Mb.
|
| Протокол № 741-СП/П/15 заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» Дата проведения заседания: 15 октября 2015 года. Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»: 15 ч. 30 мин. Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»: 15 ч. 50 мин. Открытие заседания: 16 ч. 00 мин. Заседание закрыто: 17 ч. 00 мин. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков». 2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков». Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета Партнерства – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»). Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Партнерства созвано по инициативе Председателя Совета Партнерства. Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства. Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета партнерства: согласно протоколу № 741-Р-СП/П/15 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании от 15 октября 2015 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:
Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Президент Партнерства – Вихров Александр Николаевич, Первый заместитель директора Партнерства – Серов Владимир Александрович, Начальник ДЭМР Партнерства – Исаев Иван Игоревич и Председатель Контрольной комиссии Партнерства – Артушников Владимир Анатольевич. На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета партнерства имеется. В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением Совета партнерства от 09 октября 2015 года (протокол № 740-СП/П/15) секретарь Совета партнерства проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования. Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания. СЛУШАЛИ: 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета партнерства. По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Партнерства и предложил ее утвердить. Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Партнерства поставили на голосование. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства. СЛУШАЛИ: 2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков». По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь положениями п.п. 3.2 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», утвержденного решением Совета Партнерства от «18» октября 2013 года (протокол заседания Совета Партнерства № 442-СП/П/13 от 18.10.2013) (далее – «Регламент»), предложил Совету Партнерства рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Партнерства, а также предложил Совету Партнерства: 1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Партнерства - «12» ноября 2015 года. 2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Партнерства: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 18, в здании клуба Военного института (инженерно-технического) ВА МТО. Время начала регистрации членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»: 09 ч. 00 мин. Время окончания регистрации членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»: 11 ч. 00 мин. Время начала годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»: 11 ч. 00 мин. 3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства следующие вопросы: 1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» за 2015 год; 2) Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (продлении полномочий действующего Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»); 3) Об утверждении отчета исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» за 2015 год; 4) О приведении наименования Партнерства в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ), утверждении новой редакции Устава Партнерства и иных локальных нормативных актов (документов); 5) Об утверждении изменений в смету Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» за 2014 год, а также об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; 6) Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» на 2016 год и подтверждении размеров регулярных членских взносов для членов Партнерства на 2016 год; 7) Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» за неоднократную неуплату членских взносов. 4. Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов Партнерства (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 5. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Партнерства согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. На основании п. 6.3. Регламента поручить Директору Партнерства информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Партнерства, разместить на официальном сайте Партнерства не позднее 03 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении годового Общего собрания членов Партнерства. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией: - на официальном сайте Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»: www.srobop.ru; - по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по месту нахождения Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков»: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит. Б. 6. Утвердить проект Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 3 к настоящему протоколу). 7. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 4 к настоящему протоколу). 8. Утвердить проект Положения о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 5 к настоящему протоколу). 9. Утвердить проект Положения о Директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 6 к настоящему протоколу). 10. Утвердить проект Положения о Президенте Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 7 к настоящему протоколу). 11. Утвердить проект Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 8 к настоящему протоколу). 12. Утвердить проект Правил обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 9 к настоящему протоколу). 13. Утвердить проект Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 10 к настоящему протоколу). 14. Утвердить проект Положения о членских, вступительных и целевых взносах в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Балтийское объединение проектировщиков», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 11 к настоящему протоколу). 15. Утвердить проект Положения о порядке получения дополнительного профессионального образования, проведения аттестации и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей и работников юридических лиц, являющихся членами Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 12 к настоящему протоколу). 16. Утвердить проект Положения о ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков», выносимый на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства (Приложение № 13 к настоящему протоколу). 17. На основании п. 3.2.6. Регламента на годовом Общем собрании членов Партнерства утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства: - по вопросу об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (продлении полномочий действующего Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков») голосовать бюллетенями (тайным голосованием); - по всем остальным вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки). Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании членов Партнерства, согласно Приложению № 14 к настоящему протоколу. 18. В связи с истечением в 2015 году двухгодичного срока полномочий Председателя Совета партнерства Выступающий предложил включить в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства вопрос об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков». Выступающий также напомнил присутствующим, что в соответствии с п. 7.5. Регламента, Совет партнерства по собственной инициативе вправе утвердить кандидатуру на должность Председателя Совета партнерства из числа членов Совета партнерства и предложил рассмотреть вопрос о продлении на новый срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» Председателя Совета партнерства Мороза Антона Михайловича. 19. В соответствии с п.п. 3.2.7, 9.8. Регламента предложить Совету партнерства рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», для чего: 19.1. Определить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» в количестве 09 (девяти) членов и избрать в её состав: 1. Степанову Нину Михайловну 2. Цыпину Ирину Михайловну; 3. Вопилкина Алексея Владимировича; 4. Бурчакова Николая Юрьевича; 5. Юнусову Татьяну Викторовну; 6. Стрельчунас Екатерину Андреевну 7. Сафронову Ольгу Сергеевну 8. Рутуля Сергея Анатольевича; 9. Наседкину Марию Алексеевну. 19.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» Рутуля Сергея Анатольевича. 19.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» Наседкину Марию Алексеевну. 20. В соответствии с п.п. 3.2.7, 9.9. Регламента предложить Совету партнерства рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», для чего: 20.1. Определить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» в количестве 09 (девяти) членов и избрать в её состав: 1. Семелева Аркадия Борисовича; 2. Павлову Ирину Вячеславовну; 3. Наседкину Марию Алексеевну; 4. Степанову Нину Михайловну; 5. Цыпину Ирину Михайловну; 6. Анисимова Артема Владимировича; 7. Абдулова Рамиля Энваровича; 8. Ковалюк Ольгу Юрьевну; 9. Бондаренко Игоря Александровича. 20.2. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» Бондаренко Игоря Александровича. 20.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» Ковалюк Ольгу Юрьевну. 21. В соответствии с п. 7.2. Регламента установить срок направления членами Партнерства предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания: не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков». Предложений о рассмотрении иных вопросов связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Партнерства от присутствующих не поступило. Вопрос поставили на голосование. |
Похожие:
 | Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемой организации |  | Место проведения заседания Совета Партнерства Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей «монолит» (далее по тексту Партнерство):... |
| Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение дорожников «союздорстрой» | | Некоммерческого партнерства Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования |
| Совета Партнерства присутствуют 8 членов Совета Партнерства, что составляет 100% от общего количества членов Совета Партнерства.... | | Основание созыва заседания Правления – решение Президента некоммерческого партнерства «Строительный союз Калининградской области»... |
| Повестка дня и регламент заседания Консультативного совета по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности при Тульской... | | Пятьдесят четвертого заседания Комиссии Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства |
| Тсж «олимп» в заочной форме. Для голосования и фиксации волеизъявления членов тсж по вопросам повестки дня общего собрания предоставляются... | | К вопросу 2 повестки дня заседания коллегии Росстата 17. 02. 2016 «Об обеспечении проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи... |